Tornio Golf Oy varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 9.12.2024 kello 17.00 alkaen.

Paikka: Golf klubi, Näräntie, 95400 Tornio.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13§:ssa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi
määrätyt asiat.

Lisäksi hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseen 12§ osalta, sekä
valtuutus hallitukselle omien osakkeiden suunnatuksi lunastamiseksi tarjouksesta
yhtiöjärjestyksen kohdan 3§ mukaisesti (esitykset nähtävillä verkkosivuilla www.torniogolf.fi).

Osakeyhtiölain 5 luvun 21§:ssä tarkoitetut tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat
osakkeenomistajien nähtävänä maanantaina 2.12.2024 mennessä nettisivuilla:
www.torniogolf.fi. Tornio Golf Oy toimistossa voi myös käydä tutustumassa tilinpäätökseen
keskiviikkona 4.12.2024 klo 9-15, osoitteessa Näräntie, 95400 Tornio.

Hallitus

YHTIÖKOKOUS 9.12.2024

Kokouksen asialistaan pääset klikkaamalla tästä

Kokouksen ennakkotiedot pääset lukemaan klikkaamalla tästä

Valtuutus hallitukselle omien osakkeiden suunnatuksi lunastamiseksi tarjouksesta
Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan ”Yhtiö voi osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla
pääomalla tarjouksesta lunastaa omia osakkeitaan.”
Valtuutetaan hallitus osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla suunnatusti
tarjouksesta lunastamaan eli hankkimaan niiden osakkeenomistajien osakkeet yhdellä eurolla,
jotka ovat toistuvasti jättäneet maksamatta, perintätoimista huolimatta hoito- tai
rahoitusvastikkeitaan.
Lunastuksella on liiketaloudellinen peruste saada osakkeet yhtiölle ja saattaa ne yhtiön puolesta
vapaan vaihdannan kohteeksi vastike kertymän kasvattamiseksi.
Hallitus valtuutetaan harkintansa mukaan toteuttamaan tarjouksesta tapahtuva lunastus heti ja
maksamaan lunastushinta lunastettavan osakkeenomistajalle 7 vrk kuluessa tarjouksen
hyväksymisestä.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta ja koskee ainoastaan tämän päätöksen mukaisesti
lunastettavia osakkeita.
________________________________________________________________________________
Muutos yhtiöjärjestyksen 12§

Nykyinen:
12§ Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan osakkeenomistajille
hallituksen kulloinkin harkitsemalla tavalla aikaisintaan neljä
viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta alueella
ilmestyvässä laajalevikkisimmässä päivälehdessä tai suoraan
osakkeenomistajille heidän osakeluetteloon merkityllä
osoitteella postitetulla kirjeellä.

Uusi:
12§ Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan osakkeenomistajille
hallituksen kulloinkin harkitsemalla tavalla aikaisintaan neljäviikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta yhtiön verkkosivuilla tai sähköpostilla osakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.